Bank, mürəkkəb, qeyri-adi və şübhəli hesablar üzərində ƏL/TMM Qanununa uyğun tədbirlər görür.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Əgər bir hesabın iqtisadi və ya qanuni məqsədi aydın olmazsa, bu hesablar dərhal araşdırılır. Şübhəli hesabların hər hansı bir iqtisadi səbəbi olmadığı zaman, bank müvafiq tədbirlər həyata keçirir. Bu cür hesablar, maliyyə cinayətlərinin qarşısını almaq üçün diqqətlə izlənilir. Bank bu hesablarla bağlı lazım olan hüquqi addımları atır. Tədbirlər həm də müştəri məlumatlarının təhlükəsizliyini təmin etməyə yönəlir.
