Xarici banklar, müxbir hesabın açılması üçün cinayət yolu ilə əldə edilmiş əmlakın leqallaşdırılmasına, terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinə qarşı mübarizə barədə məlumatlar təqdim etməlidir.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Bankların daxili nəzarət proqramları və müştəri uyğunluğu tədbirləri bu sahədə önəmlidir. Müxbir hesabın açılması üçün hər hansı bir cinayətə dair istintaq və ya məhkəmə prosesi varsa, bu barədə məlumatlar yerli banklara verilməlidir. Bu tədbirlər, maliyyə institutlarının cinayətlərdən qorunmasını təmin edir. Banklar, müxbir hesab açmaq üçün bu məlumatları yoxlayır və risk qiymətləndirməsi aparır. Bu, əməliyyatların qanuniliyi və təhlükəsizliyi üçün vacibdir.
