İsveçrənin Credit Suisse bankı 511 milyon dollar ödəməyə razılaşıb və ABŞ müştərilərinə vergi orqanlarından 4 milyard dollardan çox pul gizlətməkdə kömək etməkdə günahını etiraf edib...
Poliqon xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Ədliyyə Nazirliyi məlumat verib və kredit təşkilatının 2014-cü ildə bağlanmış müqaviləni analoji əsaslarla pozduğunu bildirib.
2023-cü ildə Credit Suisse-i təhvil alacaq UBS bildirib ki, bankın törəmə müəssisəsi iki cərimə ödəyəcək - saxta vergi bəyannamələrinin təqdim edilməsinə görə 372 milyon dollar və cinayət təqibinin dayandırılması üçün sövdələşmə çərçivəsində 139 milyon dollar. Ən son Credit Suisse-in Sinqapur filialındakı amerikalı müştərilərin hesablarına aiddir. "Bank 2009-cu ildə oxşar işdə ABŞ səlahiyyətliləri ilə 780 milyon dollar hesablaşmasını xatırladaraq, UBS sözügedən hərəkətlərdə iştirak etməyib və vergidən yayınmağa dözmür", deyə bankın açıqlamasında bildirilir.
ABŞ Ədliyyə Nazirliyinin məlumatına görə, Credit Suisse müştərilərinə ən azı 475 ofşor hesabı vasitəsilə aktiv və gəlirlərini gizlətməyə kömək edib. "Bankın işçiləri sənədləri saxtalaşdırıb, uydurma ianələr edib və vergiyə uyğunluğu yoxlamadan 1 milyard ABŞ dolları məbləğində hesablara xidmət göstəriblər", deyə nazirlikdən bildirilib.
İstintaq bir neçə ili əhatə edib və müəyyən olunub ki, Credit Suisse 2014-cü ildə hesablaşmadan sonra, bank artıq ABŞ-da cinayət vergisi işi üçün rekord məbləğ olan 2,6 milyard dollar ödədikdən sonra qeyri-qanuni təcrübələri davam etdirir. 2014-2023-cü illər arasında Sinqapur hesabları vasitəsilə gizlədilən aktivlərin ümumi məbləği 2 milyard dolları ötüb. ABŞ səlahiyyətliləri qeyd edir ki, təhqiqat Credit Suisse-in keçmiş əməkdaşlarının ifadələrindən sonra başlayıb.
Poliqon.info
