Bank tərəfindən davamlı nəzarət çərçivəsində uyğunsuzluqlar aşkar edildikdə müştəridən məlumat tələb olunur.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Müştəri, bu uyğunsuzluqların səbəbini 5 iş günü ərzində açıqlamalıdır. Səlahiyyətli nümayəndədən də bu məlumatlar tələb edilə bilər. Müştəridən, yazılı şəkildə məlumatlar və təsdiqləyici sənədlər tələb edilir. Gücləndirilmiş müştəri uyğunluğu tədbirləri əsasında əlavə məlumatlar alınmalıdır. Bu proses müştəri əməliyyatlarının düzgünlüyünü təmin etməyə xidmət edir.
