Bank hesablarına və hesablar üzrə əməliyyatlara davamlı nəzarət müştəri uyğunluğu tədbirlərinin davamlı tətbiqinə uyğun həyata keçirilir.
Heftelik.az-ın məlumatına görə, bu, Bank hesablarının açılması, aparılması və bağlanması Qaydasında əksini tapıb.
Bu proses, ƏL/TMM Qanunu və MUT Qaydalarına əsaslanır. Bank tərəfindən müxbir bankçılıq münasibətində olan müştərinin hesablarına da nəzarət edilir. Nəzarət tədbirləri, müştərilərin əməliyyatlarının qanunvericiliyə uyğun olmasını təmin edir. Müştərilər və əməliyyatlar, şübhəli və qeyri-adi hallar aşkar edildikdə araşdırılır. Bu nəzarət həmçinin müştərinin təhlükəsizliyini və bankın əməliyyatlarının şəffaflığını təmin edir.
